Buitengewone Algemene Vergadering. Verslag. 07 december 2010 om u ʻHuis van de Bouwʼ. Aanwezig :

Transcriptie

1 Buitengewone Algemene Vergadering Verslag 07 december 2010 om u ʻHuis van de Bouwʼ Aanwezig : Aandeelhouders A : Aalter met 933 aandelen Deinze met 500 aandelen De Pinte met 96 aandelen Eeklo met 184 aandelen Evergem met aandelen Gavere met 69 aandelen Gent met aandelen Knesselare met 84 aandelen Kruishoutem met 55 aandelen Lochristi met 182 aandelen Lovendegem met 90 aandelen Maldegem met 139 aandelen Melle met 763 aandelen Merelbeke met 200 aandelen Nevele met 116 aandelen Oosterzele met 133 aandelen Sint-Laureins met 53 aandelen Waarschoot met 78 aandelen Wachtebeke met 76 aandelen Zomergem met 53 aandelen Zulte met 83 aandelen Aandeelhouders B : Provincie Oost-Vlaanderen met aandelen De identiteit van de vertegenwoordigers van de deelnemers werd nagegaan en geverifieerd met de Gemeenteraadsbeslissing inzake de Jaarvergadering. De afgevaardigden werden in het bezit gesteld van alle stukken om deze vergadering te kunnen volgen. De voorzitter heet de vennoten en de bestuurders van harte welkom op de Buitengewone Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco 2. Zoals bekend zijn - ingevolge de bepalingen van het nieuwe decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - de Algemene Vergaderingen openbaar. Mogen wij u ook vragen, om het vereiste aanwezigheidsquorum te kunnen volgen, tot het einde van de Buitengewone Algemene Vergadering te willen aanwezig zijn. Agenda: 1. Akteneming verslag 50ste Jaarvergadering dd ; 2. Strategie 2011, de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie, de begroting en de missie; 3. Benoeming van bestuurder(s). Krachtens artikel 36 van de statuten wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De secretaris van de Raad van Bestuur vervult de functie van secretaris van de Algemene Vergadering. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan: 1. Linda Martens 2. Gaby Van De Moortele

2 die aanvaarden. Mogen wij vragen aan de stemopnemers als zij dit aanvaarden. Eveneens conform art. 36 van de statuten beraadslaagt de vergadering op geldige wijze mits een aanwezigheidsquorum, vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der A-aandelen is bereikt, behoudens de uitzonderingen bepaald door de wet of door de statuten. In elk geval moet een voorstel om aanvaard te worden tevens de meerderheid bekomen in de schoot van de vertegenwoordigde A-aandelen. De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders zijn gemandateerd om te beraadslagen en te beslissen over de onderwerpen van de agenda. 1. Akteneming verslag 50 ste Jaarvergadering dd Het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van werd op aan de deelnemers overgemaakt. De jaarvergadering ging door in het Huis van de Bouw te Gent- Zwijnaarde. De afgevaardigden van de vennoten ontvingen dit document op De directeur licht in het kort de diverse punten toe die aan bod kwamen in deze Jaarvergadering: Punt 1: Akteneming van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering dd Hierin kwam aanzet Horizon 2034 en gedeeltelijke terugneming aandelen uitgebreid aan bod. Deze 2 rubrieken moeten de bijzondere aandacht van de vennoten hebben omdat ze van cruciaal belang zijn voor het Continuïteits- en Toekomsttraject van de vennootschap. Sedert de Jaarvergadering van is in beide dossiers, naar uitvoering toe, geen verdere evolutie. Punt 2: Jaarverslag 2009 van de Raad van Bestuur De verschillende rubrieken van het Jaarverslag 2009 werden overlopen nl. - Inleiding & voorwoord De 2 laatste alineaʼs van deze tekst zijn niet zonder belang. - Aandeelhouders (status quo) - Bestuurs- en controle-organen - Algemene werking - Economische ontwikkeling, huisvesting en dienstverlening - Financiële luik & verslag van de commissaris Punt 3: Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat Uit het overzicht werd duidelijk dat de vennootschap over een sterke financiële ruggengraat en een grote leningscapaciteit beschikt. Dit is noodzakelijk omwille van hetgeen onder punt 1 werd besproken. Punt 4: Verslag van de commissaris Mevr. Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor bij WF & C gaf een toelichting omtrent de belangrijkste punten van het verslag van de commissaris waarbij geen belangrijke opmerkingen te melden waren. Punt 5: Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat. De Jaarvergadering hechtte haar goedkeuring aan de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat. Punt 6: Verlenen van kwijting aan de bestuurders De Jaarvergadering verleende haar goedkeuring. Punt 7: Verlenen van kwijting aan de commissaris De Jaarvergadering verleende haar goedkeuring. 2/9

3 Punt 8: Benoeming/ontslag bestuurders Mevrouw Christianne Schreyen, gemeenteraadslid van de gemeente Oosterzele, werd benoemd als nieuwe bestuurder van Veneco 2 ter vervanging van de heer Wilfrief Verspeeten. Beslissing: De vergadering neem akte van het verslag. 2. Strategie 2011, de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie, de begroting en de missie De aanvangszin van het document Strategie 2011, de te ontwikkelen activiteiten en de begroting opent met de Strategie voor 2010 bouwt verder op deze van de voorgaande jaren. Na het Saneringsplan, het Alfa-plan, het Betaplan, de Schreeuw is Veneco² momenteel bezig aan de invulling van het Betaplan². De strategie voor 2010 behoort nog tot dit plan dat door de Buitengewone Algemene Vergadering van werd goedgekeurd. Dit Betaplan² zal nog met 2 jaar verlengd worden afhankelijk van de goedkeuring van HoriZon Immers het hoeft geen betoog dat de ʻnageboorteʼ van het personeelsstatuut heel wat tijd en energie heeft opgeslorpt die verloren is gegaan voor de evenwichtige organisatorische uitbouw van Veneco² evenwel zonder dat dit noemenswaardige effecten heeft gehad op de projecten. Het niet-bespreekbaar kunnen stellen van het Continuïteits- en Toekomsttraject eind 2009/begin 2010 tot op heden heeft dit echter wel. Belangrijk om te vermelden is dat in het uitgeschreven document van de Strategie 2011 het Directiecomité de context en duiding eruit heeft gehaald. Dit zal volgens de directeur problemen geven op het vlak van de communicatie en transparantie. Na de Raad van Bestuur van heeft Veneco als economisch project en dit na 5 voorafgaande moeilijke jaren niet langer kunnen gehandhaafd worden. Algemeen kader De Strategie 2011 bouwt verder op deze van 2010 en teneinde zowel de groei van beschikbare middelen als de uitbreiding van de activiteitenwaaier van de intercommunale te kunnen garanderen staat Veneco² voor een 2-tal uitdagingen: enerzijds de intercommunale voorbereiden op de verlenging van haar duurtijd die op moet gebeuren en het verder uitbouwen van het personeelsbestand. Met het oog hierop werd in het laatste semester van 2009 enerzijds gewerkt aan het Continuïteitsen Toekomststraject van Veneco² die een aanzet moest vormen naar de ʻHoriZon 2034ʼ. In verschillende vergaderingen van de Raad van Bestuur werd de evolutie hiervan toegelicht alsook op de jaarvergadering van Anderzijds gaat de vennootschap verbintenissen aan die stilaan haar bestaanstermijn overschrijden. Het is dan ook belangrijk dat omtrent het o.a. financieel nakomen van deze verbintenissen zekerheid gecreëerd wordt. De gedeeltelijke uittrede van één vennoot was een gelegenheid om het packagedeal dat het Alfaplan ( ) was terug onder de aandacht te brengen. Hierbij werd bepaald dat via dat plan een solide eigen vermogen zou worden opgebouwd tot en dat op die datum vastgeklikt wordt. Dit principe werd door het Verslag van de vergadering Maldegem waarop alle vennoten behalve Gent waren uitgenodigd herbevestigd en meegenomen in de onderhandelingen die in het laatste trimester van 2009 werden gevoerd met vertegenwoordigers van de stad Gent. Dit verslag werd begin 2010 verspreid. Niet alleen Gent maar ook alle vennoten, hebben zich akkoord verklaard met het principe van waardebepaling van het Veneco-aandeel vanaf Hieromtrent werd in het verslag van de Raad van Bestuur van het principe vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van /9

4 De operatie van gedeeltelijke uittreding van de stad Gent met daaraan gekoppeld een statutenwijziging is conform art. 367 van de wetboek van vennootschappen gepland in het eerste semester De heer Vandewalle deelt mee dat hij aan de heer Versnick, vertegenwoordiger van de stad Gent, vóór de vergadering meegedeeld heeft dat er in eerste instantie een inventarisatie komt van de verschillende aandachtspunten. Zoals in het Saneringsplan, Alfaplan en Betaplan zal een packagedeal moeten worden uitgewerkt. Personeel De financiële middelen die opgebouwd zijn bij de realisatie van het Alfaplan en het daaropvolgende Betaplan² moeten op een adequate wijze verder kunnen worden ingezet en hiervoor is niet alleen het vasthouden van de bestaande knowhow op Veneco² maar ook een bottom-up benadering van de verdere invulling van de personeelsbehoeften noodzakelijk. In september 2009 kwam die noodzaak van een betere omkadering, alhoewel reeds jaren terug aangekaart, in een stroomversnelling terecht door het binnenhalen van verschillende projecten waarbij ook de complexiteit en schaalgrootte verder toenamen. De noodzakelijke 1 ste stap nl. het aanwerven van een rechterhand dat deel uitmaakt van het Continuïteits- en Toekomsttraject werd noch eind 2009 noch eind 2010 bespreekbaar gesteld. Eind 2009 was Veneco inzake deze aanwerving in een eindfase en dit werd op alle bestuursniveaus van Veneco zo gecommuniceerd. Hierover is een uitgebreide informatieuitwisseling geweest in het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van en teruggekomen op de Jaarvergadering van Veneco loopt hierdoor in zijn groei, snelheid van projectontwikkeling vertraging op. In de Strategie 2011 herhalen wij die noodzaak als volgt: Het is effectief noodzakelijk dat er ruimte gecreëerd wordt waardoor de directie zich meer zou kunnen toespitsen op de initiatie van nieuwe projectontwikkeling, en gerichte controle, coördinatie en communicatie rond projectontwikkeling in uitvoering waar ervaring van cruciaal belang is. Door het niet invullen van deze functie van een rechterhand waarvan het profiel vastgelegd werd in de Raad van Bestuur van werd de mogelijkheid om tijdsruimte te creëren om veranderingsprocessen in gang te zetten gemist en de continuïteit van de vennootschap te verzekeren. De te voorziene aanwervingen in de Strategie 2011 dienen vooral bijkomende bedrijfskundige ervaring en/of ervaring in projectontwikkeling binnen te brengen maar kunnen slechts als de rechterhand is ingewerkt. Dienstverlening Ruimtelijke ordening, omgevingsinrichting en projectbegeleiding is de natuurlijke habitat van Veneco². Dit faciliteert niet alleen de kwalitatieve uitvoering van de Veneco-projecten maar is ook een dienstverlening naar de vennoten toe. De erkenning van Veneco² als kredietverstrekker in het kader van een nieuwe dienstverlening FRGE (Fonds voor Reductie van de Globale Energiekost) vormt een verdere uitbreiding van de dienstwaaier van Veneco². Ook moet de draad weer opgenomen worden om een cel Archeologie uit te bouwen. Aan en Verkoop Het aankoopbeleid dat in house gestuurd wordt is de eerste en belangrijkste stap in de projectontwikkeling en meer nog naar een kwalitatieve projectontwikkeling. Harmonisch vloeit het planologisch aspect, de aankopen, de verkopen en de projectontwikkeling simultaan. Deze hoogwaardige projectontwikkelingen werden ingezet met de bedrijventerreinen De Prijkels en de Lozen Boer en hebben tot op vandaag een belangrijke voorbeeldfunctie in Vlaanderen en tevens vormen deze projecten een bijzondere referentie voor het binnenhalen van andere projecten. Projectontwikkeling Uiteraard blijft de focus op de kernactiviteit van Veneco² nl. aanleg van regionale en lokale bedrijventerreinen. De problemen die ontstaan zijn door het niet-bespreekbaar stellen van het 4/9

5 Continuïteits- en Toekomsttraject hebben ondanks de vele randtaken van de directie over 2010 (50 à 60 % van de tijdsbesteding) proportioneel gesproken niet dezelfde impact gehad op de voortgang van de projectontwikkeling. De transformatie van bestaande bedrijventerreinen is een nieuwe activiteit. Bestaande bedrijfsgebouwen transformeren voor hergebruik of herbestemming is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Uiteraard is het oprichten van bedrijvencampussen op eigen terreinen om ondernemerschap te ondersteunen een kerntaak. Ook het positioneren van Veneco² in de markt van de huisvesting (welke niche markt?) is een aandachtspunt voor Immers de klassieke huisvestingsmarkt is een gesubsidieerde markt geworden via giften aan familie. De directeur licht toe dat hij de laatste 2 maanden hieromtrent reeds een aantal initiatieven heeft ontwikkeld. Zijn hierover nog vragen? De heer Vander Plaetsen vraagt om de amendementen die opgenomen zijn in de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Nazareth en goedgekeurd zijn door de gemeenteraad op te nemen in de Strategie Het gaat om volgende punten: 1) onder het luik personeel: herschrijven organigram en bevorderen van de interne en externe communicatie. 2) een verhoogd dividend van 10 % over het boekjaar 2010 en ) de noodzaak van de nieuwe huisvesting voor Veneco² dient eveneens opgenomen te worden. De directeur deelt mee dat het punt ʻBuitengewone Algemene Vergaderingʼ van Veneco in Nazareth pas op de gemeenteraad van 6 december onder punt 13, de avond voor de Buitengewone Algemene Vergadering, geagendeerd is geweest. De Strategie 2011 werd aan de vennoten overgemaakt op De directeur heeft deze namiddag, na het doorsturen van een uittreksel van de Gemeenteraadsbeslissing dan ook de kernactiviteit van Veneco 2 verlaten om het nodige opzoekingswerk voor deze vergadering te kunnen doen. De directeur stelt vast dat de heer Vander Plaetsen het heeft over het herschrijven van het organigram maar dat dit niet zo opgenomen is in het besluit van de gemeenteraad. In het gemeenteraadsbesluit staat letterlijk: wat betreft het personeel zal er specifiek aandacht gevraagd worden voor interne en externe communicatie. De heer Vander Plaetsen bekent dat dit correct is. Wat de aandacht betreft voor interne en externe communicatie In de Strategie 2011 lezen wij hierover op p. 4/14: ʻHet is effectief noodzakelijk dat er ruimte gecreëerd wordt waardoor de directie zich meer zou kunnen toespitsen op de initiatie van nieuwe projectontwikkeling, en gerichte controle, coördinatie en communicatie rond projectontwikkeling in uitvoering waar ervaring van cruciaal belang isʼ. Ook het punt communicatie staat dus effectief in de strategie. De heer Vander Plaetsen bevestigt dat het er een stuk in staat maar beweert dat de tekst van de gemeente Nazareth duidelijker is. De heer De Ruyck vraagt dit te verduidelijken. De heer Vander Plaetsen deelt mee dat hij gehoord heeft van zijn collega-gemeenteraadslid die lid is van het Directiecomité dat er problemen zijn met de communicatie. 5/9

6 De directeur stelt de vraag of er misschien een communicatiebureau of een ander bureau een opdracht moet toegewezen krijgen? De heer Vandewalle herhaalt dat de Strategie in tegenstelling tot andere jaren voorgelegd werd aan de leden van het Directiecomité op Er zit 1 bestuurder van de gemeente Nazareth in het Directiecomité van Veneco. De context en de duiding werden evenwel door het Directiecomité uit de door de directeur oorspronkelijke versie van gehaald... is dit een oorzaak van het communicatieprobleem? Ook op de Raad van Bestuur van kwam deze zin op vraag van hetzelfde lid van het Directiecomité ter stemming. Tien bestuurders stemden voor, 24 bestuurders stemden tegen de opname van de zin. Er zitten 4 bestuurders van Veneco in de Raad van Bestuur. Eén bestuurder van Nazareth heeft op de Raad van Bestuur van erop gewezen dat over communicatie gesproken wordt in de Strategie De directeur stelt zich de vraag wat er aan de hand is. Het lid van het Directiecomité heeft immers 1 maand de tijd gehad om zijn opmerkingen te formuleren in het Directiecomité. Ook in die tijdsspanne is nooit duidelijk gecommuniceerd over het waarom van deze bijkomende zin interne en externe communicatie. De heer Vander Plaetsen deelt mee dat de gemeente een signaal wil geven. De heer De Ruyck deelt mee dat de vergadering kennis neemt van het signaal van de gemeente Nazareth. De 10% gevraagde dividenden moeten expliciet ingeschreven worden voor de jaren 2011 en 2012 In de Raad van Bestuur van werd dit principe om gedurende 2 boekjaren een dividend van 10 % uit te keren goedgekeurd. Het is de bevoegdheid van de jaarvergadering om op basis van de resultaten van het boekjaar en de noodwendigheden van de vennootschap een beslissing te nemen over de uitkering van een dividend en de hoegrootheid hiervan. De heer Vander Plaetsen stelt dat het niet mag vergeten worden. De directeur wijst erop dat hierop uitgebreid is ingegaan in de verslaggeving van de Raad van Bestuur van punt 10.1 en ook kwam dit aan bod op de Raad van Bestuur van Ook op deze Raad van Bestuur heeft het Directiecomitélid van de gemeente Nazareth zelf naar de dividenduitkering gevraagd. De heer De Ruyck stelt dat we de vraag eveneens zullen noteren als signaal. Wat de nieuwe huisvesting van Veneco betreft... De directeur vraagt toelichting over dit punt. Wat is de context van deze vraag? Van wie komt dit? De heer Vander Plaetsen deelt mee dat hij gehoord heeft dat de huisvesting te klein is, dat er meer personeel zou bijkomen maar dat de huidige ruimte te krap is zodat het nodig is om naar nieuwe huisvesting uit te kijken. De heer Vandewalle is verbaasd door deze vraag. In de verslaggeving van de afgelopen 3 jaar is voortdurend verslag uitgebracht over de evolutie van dit dossier. Hij vraagt zich af waarom dit door de bestuurders die ook in de gemeenteraad van Nazareth zetelen niet is opgemerkt. Het gaat over een perceel van m 2 die moet verworven worden als een onderdeel in het BPA Panhuisstraat te Destelbergen. In de Raad van Bestuur van vandaag werd gekozen voor een architectenbureau dat de plannen voor het nieuwe kantoorgebouw voor Veneco zal ontwerpen. Uiteraard is het personeel van de nieuwe huisvesting op de hoogte, volgt het dossier mee op en kijkt ernaar uit. Ook hierover staat in de Strategie 2011 op p. 5/14 letterlijk het volgende: ʻDe noodzaak om te zorgen voor een eigen huisvesting is prangend. De kantoorruimte wordt te krap en er is nood 6/9

7 aan bijkomende ontvangst- en overlegruimte. De grondverwerving voor dit project zou in het 3 de trimester van 2010 afgerond moeten worden en de keuze van het architectenbureau moet eind 2010 een feit zijn. De maatschappelijke zetel van de vennootschap zou ook in het panloos Veneco 2 -huis gedomicilieerd wordenʼ. Dit laatste wordt ondertussen bevestigd door de concrete realiteit, nl. inbezitstelling grond, aanstelling architectenbureau en statutenwijziging waarbij de zetel overgeplaatst wordt naar Destelbergen. De directeur hoopt op een voldoende en duidelijke wijze aangetoond te hebben dat alle punten aangebracht door de gemeente Nazareth reeds meermaals aan bod zijn gekomen in de bestuursvergaderingen, Buitengewone Algemene vergaderingen en jaarvergadering en bv ook in het jaarverslag Overigens heeft één bestuurder van de gemeente in de Raad van Bestuur van expliciet gewezen op de opname van de tekst over communicatie in de Strategie De heer De Ruyck stelt dat de intentie er dus wel degelijk is. De heer Vandewalle deelt mee dat er niet enkel een intentie is. Zoals hierboven aangegeven is Veneco hier concreet mee bezig en als directeur is het zijn taak voor de komende 2 jaar naar oplossingen te zoeken voor de huisvesting van het personeel indien er personeel bijkomt vooraleer de nieuwbouw kan betrokken worden. Hij heeft daarom reeds vóór de zomervakantie aan de eigenaar van het gebouw gevraagd hem te verwittigen indien er een verdieping zou vrijkomen. Vandaag heeft hij van de verhuurder, van wie Veneco momenteel de gelijkvloerse kantoren huurt, vernomen dat de 2 de verdieping vrijkomt. Hij heeft hierop een optie gevraagd van 10 dagen vooraleer het pand op de verhuurmarkt wordt aangeboden. De directeur hoopt op een voldoende en duidelijke wijze aangetoond te hebben dat alle punten aangebracht door de gemeente Nazareth reeds meermaals aan bod zijn gekomen in de bestuursvergaderingen, Buitengewone Algemene Vergaderingen en Jaarvergadering en bvb. ook in het Jaarverslag 2009 en zeker in de Strategie Met deze interventie van de gemeente Nazareth is het belang en de noodzaak van een uitgebreide verslaggeving voor de directie duidelijk aangetoond. Waarom wordt de voorhanden zijnde informatie niet doorgegeven aan de gemeenteraad? De bestuurders hebben daarenboven, om aan de gemeenteraad verslag te kunnen uitbrengen over hun mandaat, een handleiding bij de Strategie 2011, de te ontwikkelen activiteiten en de begroting ontvangen. De directeur merkt op dat in artikel 6 van het gemeenteraadsbesluit staat dat aan de heer Vander Plaetsen een mandaat gegeven werd om de strategische nota niet goed te keuren. De directeur besluit dat alle andere vennoten de Strategie 2011 met inclusief de begroting hebben goedgekeurd. De vertegenwoordiger van elke vennoot krijgt een mandaat mee van haar/zijn gemeente en de provincie om ook in die zin te handelen op de Buitengewone Algemene Vergadering. Vermits de amendementen van de gemeente Nazareth reeds expliciet in de Strategie 2011 staan, die op aan de vennoten werd overgemaakt en in de bestuursorganen de nodige beslissingen getroffen zijn, wordt de Strategie 2011 integraal voor goedkeuring voorgelegd. Beslissing: De vergadering hecht haar goedkeuring aan de Strategie 2011, de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie. De heer De Ruyck gaat over naar het punt over de benoeming van de bestuurders. De vergadering merkt echter op dat de begroting nog niet aan bod gekomen is. Begroting 7/9

8 De begroting van 2011 is, zoals steeds, een rollende begroting (niet statisch, maar dynamisch & vloeiend) die toelaat om op opportuniteiten in te gaan en snel te handelen d.w.z. als een wendbare onderneming. Projecten worden steeds beoordeeld op hun toegevoegde economische en maatschappelijke waarde en getoetst aan de statutaire doelstellingen en de missie van de onderneming Veneco². In deze begroting wordt ook nog geen uitspraak gedaan welke projecten met eigen middelen en vreemde middelen zullen gefinancierd worden. De aanleg van de nodige financiële buffer, de evolutie op de geldmarkten, de algemene economisch toestand en de opnamesnelheid van de bedrijfsgronden zijn hier bepalende sleutelelementen. Bvb. voor de financiering van het kantoorgebouw van Veneco zal geopteerd worden voor een lange termijnfinanciering. Kortom de begroting heeft een financieel aspect dat invulbaar is, maar ook een tijds- en personeelsaspect waarover het in het Continuïteits- en Toekomsttraject en in de Strategie 2011 gaat. De directeur verwijst naar het Individueel Financieel Profiel want winstgevendheid is een eerste belangrijk element van de continuïteit van een vennootschap. Het betreft een externe audit van de vennootschap Veneco 2 en de positionering t.o.v. andere intercommunales. In aansluiting aan punt 3 werd op de Raad van Bestuur van toelichting gegeven over het individueel financieel profiel van alle streekontwikkelingsintercommunales zoals het door Dexia werd opgemaakt. Dit document kan opgevraagd worden op Veneco 2. Conclusie is dat het financieel parcours dat Veneco² heeft afgelegd sedert de doorstart noch min noch meer indrukwekkend is. Veneco 2 is een atypische intercommunale inzake balanstoestand met uitstekende ratioʼs. t.o.v. collegaʼs in Vlaanderen en België. Maar achter deze ratioʼs en balansen steken mensen en projecten. Een organisatie die slecht zou scoren op vlak van aansturing van de vennootschap en het personeel, projectaanpak, aan- en verkoopbeleid, commercieel beleid, interne en externe communicatie, klantgerichtheid en ondernemerschap kan onmogelijk dergelijke cijfers voorleggen. Beslissing: De vergadering hecht haar goedkeuring aan de begroting. 3. Benoeming bestuurders Benoeming bestuurder Provincie In zitting van heeft de provincieraad Oost-Vlaanderen beslist om provincieraadslid Yoeri Note voor te dragen voor het mandaat van bestuurder bij Veneco 2 en dit ter vervanging van de heer Luc Dekimpe. Beslissing: De Vergadering aanvaardt de heer Yoeri Note als bestuurder van Veneco 2. De vergadering wordt gesloten om uur. H. Vandewalle J. De Ruyck Secretaris 1 ste ondervoorzitter, 8/9

9 wnd. voorzitter Linda Martens Stemopnemer Gaby Van De Moortele Stemopnemer 9/9